2016年02月18日 星期四 23:57:08

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安克(4188)109年股東常會通過財報等重要決議事

本資料由  (上櫃公司) 安克 公司提供
序號1發言日期109/05/25發言時間10:33:34
發言人黃智圓發言人職稱財會主管發言人電話02-27136227
主旨公告本公司109年股東常會重要決議事項(增列討論事項)
符合條款18事實發生日109/05/22
說明
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年個體財務報表、合併財務報表及
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉本公司第五屆董事13人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事:
  李成家
  李伊俐
  懷特生技新藥股份有限公司代表人:李伊伶
  懷特生技新藥股份有限公司代表人:賴育儒
  美吾華股份有限公司代表人:陳寬墀
  美吾華股份有限公司代表人:陳文華
  許金川
  張金堅
  陳偉德
  邱淑媞

獨立董事:
  張清添
  楊益成
  黃文鴻

6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。(增列)
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(增列)
(3)票決通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

 

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