2016年02月18日 星期四 23:57:08

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懷特(4108)通過財報與改選董事案等重要決議事項

本資料由  (上市公司) 懷特 公司提供
序號1發言日期109/05/26發言時間14:29:46
發言人葉麗鳳發言人職稱協理發言人電話02-25453697
主旨公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日109/05/26
說明
1.股東常會日期:109/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度個體財務報表、
合併財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
新任董事:
(1)李成家
(2)李伊伶
(3)美吾華(股)公司代表人:李伊俐
(4)美吾華(股)公司代表人:賴育儒
(5)華蔚有限公司代表人:陳寬墀
(6)華蔚有限公司代表人:陳文華
(7)仁裕有限公司代表人:蔡敬鐘
(8)仁裕有限公司代表人:王銘富
(9)恆弘有限公司代表人:黃澤宏
(10)恆弘有限公司代表人:鄭建新
(11)獨立董事:王得山
(12)獨立董事:賴杉桂
(13)獨立董事:林水龍
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(2).通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

 

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