2016年02月18日 星期四 23:57:08

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美吾華(1731)薪資報酬委員會委員名單

本資料由  (上市公司) 美吾華 公司提供
序號7發言日期109/05/27發言時間14:22:55
發言人呂淑珺發言人職稱會計經理發言人電話02-2713-6621-2163
主旨公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
符合條款6事實發生日109/05/27
說明
1.發生變動日期:109/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:蔡文預
   學歷:政治大學企研所碩士、台灣大學管理學士、會計師考試及格
   經歷:實踐大學兼任講師
   現職:美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所所長、信加實業(股)公司董
         事長、華南商業銀行(股)公司監察人、蔚華科技(股)公司董事
(2)獨立董事:王振保
   學歷:台北大學企研所碩士、政治大學企管學士
   經歷:中華民國發明協會秘書長、中央日報財經記者
   現職:美吾華(股)公司獨立董事、中華民國中小企業總會顧問兼祕書長
(3)獨立董事:陳慧遊
   學歷:台灣大學動物科學學士
   經歷:惠理康和證券投資信託股份有限公司董事長
   現職:秋雨創新股份有限公司董事長、璽睿投資有限公司董事長、神準科技股份有限
         公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:蔡文預
   學歷:政治大學企管碩士、台大商學士。
   經歷:華南商業銀行(股)公司監察人、實踐大學兼任講師。
   現職:美吾華(股)公司獨立董事、信彰聯合會計師事務所會計師。
(2)獨立董事:陳慧遊
   學歷:台灣大學動物科學系。
   經歷:秋雨創新(股)公司副董事長。
   現職:美吾華(股)公司獨立董事、秋雨創新(股)公司董事長、神準科技(股)公司獨立
         董事、衡平(股)公司獨立董事。
(3)獨立董事:歐淑芳
   學歷:廣州暨南大學生物醫學工程博士、中歐國際工商學院工商管理碩士、中國醫
         藥大學中西醫學系。
   經歷:台大創新育成中心產業顧問、中華民國醫師公會全國聯合會-全民健康保險基
         層總額支付制度執行委員會審查醫師、財團法人天主教會耕莘醫院眼科醫師
         、台北市立忠孝醫院眼科醫師、財團法人國泰綜合醫院眼科醫師。
   現職:大學光學科技(股)公司董事長、大學眼科診所醫師、台灣眼科視覺光學及屈
         調驗光醫學會理事、福建醫科大學第一臨床醫學院兼職教授。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿
6.異動原因:本公司於109年5月27日股東常會全面改選董事;基於實務運作需要,委任
          三位獨立董事組成薪資報酬委員會。
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/14~109/06/13
8.新任生效日期:109/05/27
9.其他應敘明事項:無。

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