2016年02月18日 星期四 23:57:08

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葡萄王(1707)股東常會通過承認108年度營業報告書及財報案等重要決議事項

本資料由  (上市公司) 葡萄王 公司提供
序號1發言日期109/05/28發言時間14:38:34
發言人洪俊銘發言人職稱財務長兼公司治理主管發言人電話03-4572121
主旨公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日109/05/28
說明
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無

 

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