2016年02月18日 星期四 23:57:08

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明躍(4151)股東常會承認108年度營業報告書及財報案等重要決議事項

本資料由 (興櫃公司) 明躍 公司提供
 

 


序號 1發言日期 109/06/03發言時間 17:48:20
發言人 廖國本發言人職稱 生產事業處副總發言人電話 04-8299998
主旨  公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款第  15款事實發生日 109/06/03
說明
1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈虧撥補案。
(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司章程修訂案。
(5)通過董事選舉案。
A.選任董事7席
吳樹曜(戶號:2號)
王絢臻(戶號:1號)
巨曜投資股份有限公司(戶號:14號)
鼎躍投資股份有限公司(戶號:13號)
臧仕維(身分證:E12165****)
相子元(身分證:C12073****)
吳瑋特(身分證:L12255****)
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

 

 

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