2016年02月18日 星期四 23:57:08

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益得(6461)股東常會通過承認108年度營業報告書及財報案等重要決議事項

本資料由  (上櫃公司) 益得 公司提供
序號1發言日期109/06/17發言時間18:23:56
發言人洪堯國發言人職稱發言人發言人電話02-77218877
主旨公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款18事實發生日109/06/17
說明
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(六)通過辦理私募有價證券案。
其他議案:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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