2016年02月18日 星期四 23:57:08

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旭富(4119)股東常會通過108年度營業報告書及決算表冊案等重要決議事項

本資料由  (上市公司) 旭富 公司提供
序號2發言日期109/06/19發言時間15:02:32
發言人楊文禎發言人職稱財務行政部經理發言人電話03-3543133
主旨公告本公司109年股東常會重要決議事項。
符合條款18事實發生日109/06/19
說明
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一○八年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。
本案表決結果,
贊成權數:43,445,709權,佔出席股東總表決權數95.85%,
反對權數:84,768權,佔出席股東總表決權數0.18%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:1,795,622權,佔出席股東總表決權數3.96%,
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。
本案表決結果,
贊成權數:43,447,719權,佔出席股東總表決權數95.85%,
反對權數:82,758權,佔出席股東總表決權數0.18%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:1,795,622權,佔出席股東總表決權數3.96%,
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。
本案表決結果,
贊成權數:43,428,693權,佔出席股東總表決權數95.81%,
反對權數:84,784權,佔出席股東總表決權數0.18%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:1,812,622權,佔出席股東總表決權數3.99%,
本案照原案表決通過。
(2)通過修訂「資金貸予他人作業辦法」案。
本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。
本案表決結果,
贊成權數:43,448,695權,佔出席股東總表決權數95.85%,
反對權數:84,782權,佔出席股東總表決權數0.18%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:1,792,622權,佔出席股東總表決權數3.95%,
本案照原案表決通過。
(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。
本案出席總表決權數45,326,099權(含以電子方式行使表決權數40,429,833權)。
本案表決結果,
贊成權數:43,448,697權,佔出席股東總表決權數95.85%,
反對權數:84,780權,佔出席股東總表決權數0.18%,
無效權數:0權,佔出席股東總表決權數0%,
棄權/未投票權數:1,792,622權,佔出席股東總表決權數3.95%,
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項: 無。

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