2016年02月18日 星期四 23:57:08

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天明製藥(6659)董事及監察人全面改選名單(更正)

本資料由  (公開發行公司) 天明製藥 公司提供
序號1發言日期109/07/03發言時間16:42:47
發言人張文昌發言人職稱財務經理發言人電話02-85218883
主旨更正公告本公司109年度董事及監察人全面改選情形
符合條款9事實發生日109/07/03
說明
1.事實發生日:109/07/03
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:109/07/03
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事:王伯綸/天明製藥股份有限公司總經理
董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人歐陽港生/天明製藥股份有限公司董事
董事:江溫良/辰杰投資有限公司董事長
董事:張春桂/春保森拉天時鎢鋼合金(股)公司總經理
監察人:金門一條根有限公司代表人高建勳/美正紙器股份有限公司董事長
(3)新任者姓名及簡歷:
董事:王伯綸/天明製藥股份有限公司總經理
董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真/慈鎂資產管理股份有限公司董事
董事:辰杰投資有限公司
董事:雄好投資開發有限公司代表人黃文雄/台北市不動產仲介經紀同業公會理事長
董事:星旺投資有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長
獨立董事:邱振源/心中外藥局開業藥師
獨立董事:高資承/醫心堂中醫診所中醫師
監察人:金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長
監察人:高建勳/美正紙器股份有限公司董事長
(4)異動原因:原任董事及監察人任期屆滿,全面改選
(5)新任董事與監察人選任時持股數:
董事:王伯綸 5,154,679股
董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹易真 2,928,033股
董事:辰杰投資有限公司 173,476股
董事:雄好投資開發有限公司代表人黃文雄 1,333,000股
董事:星旺投資有限公司代表人李正星 30,000股
獨立董事:邱振源/心中外藥局開業藥師 20,000股
獨立董事:高資承/醫心堂中醫診所中醫師 0股
監察人:金門一條根有限公司代表人饒孟友 1,273,483股
監察人:高建勳/美正紙器股份有限公司董事長 976,837股
(7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/27~109/06/26
(8)新任生效日期:109/06/30
3.因應措施:發佈重大訊息
4.其他應敘明事項:原公告(2)舊任者姓名及簡歷:董事為慈鎂資產管理股份有限公司
代表人詹易真/慈鎂資產管理股份有限公司董事,更正為慈鎂資產管理股份有限公
司代表人歐陽港生/天明製藥股份有限公司董事

 

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