2016年02月18日 星期四 23:57:08

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環瑞醫(4198)109年第一次股東臨時會(109/08/28)

本資料由  (上櫃公司) 環瑞醫 公司提供
序號2發言日期109/07/10發言時間17:55:06
發言人李典穎(代理)發言人職稱營運長發言人電話(02)8792-2671
主旨公告本公司董事會決議召開109年第1次股東臨時會相關事宜
符合條款17事實發生日109/07/10
說明
1.董事會決議日期:109/07/10
2.股東臨時會召開日期:109/08/28
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:擬提請解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/07/30
11.停止過戶截止日期:109/08/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)受理股東提名:
依公司法相關規定,擬訂於民國109年07月14日起至民國109年07月24日止,受理股
東就本次股東臨時會之提名,凡有意提名之股東應於民國109年07月24日下午5時00
分前送達,以利董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:本公司(地址:台北市內湖區新湖一路85號7樓)
有關提名未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理。
(二)本次股東臨時會之股東得以電子方式行使表決權:
1.行使期間:自109年08月13日至109年08月25日止。
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址如下:http://www.stockvote.com.tw
(三)其他應敘明事項:
本公司依公司法第192條之1規定,受理股東臨時會之提名,其應備相關事宜如下:
1.資格:依法令規定持股1%以上股東於公告受理期間得以書面向本公司提出候選人
  名單。除有下列情事之一者外,應將其列入董事候選人名單:
  (1)提名股東於公告受理期間外提出。
  (2)提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%。
  (3)提名人數超過董事應選名額。
  (4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
2.受理期間:109年07月14日起至民國109年07月24日下午5時00分前。親自駕臨或
郵寄者(以郵戳日期為憑)請加註「109年第1次股東臨時會提名」函件並以掛號函寄
本公司受理處所。
3.本公司受理處所:台北市11494內湖區新湖一路85號7樓(本公司 股務單位)、
聯絡電話:02-8792-2671。
4.依法規定自109年07月30日(星期四)至109年08月28日(星期五)止,本公司股票停
止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於109年07月29日(星期三)
下午5時00分前親自駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:中國信託商
業銀行代理部、地址:台北市100中正區重慶南路1段83號5樓、聯絡電話:
02-2311-1838,辦理過戶登記手續。
5.開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日前15日寄發各股東,另依據證券交易
法第26條之2規定對於持有未滿1,000股股東之開會通知書得由本公司以公告方式為之
(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時通知書、委託書,如有未收到者請
逕向本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部洽詢補發(聯絡電話:
02-6636-5566),另依公司法規定其股東臨時會議事錄得以公告為之,不另行寄發。
6.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會召開前23日依
規定將相關資料送達本公司處所(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位),並
副知證基會。
7.本次股東臨時會有選舉事項,依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗證
機構為本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部。

 

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